Przygotowanie stowarzyszenia i fundacji do kontroli w zakresie AML, czyli pod kątem obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Wciąż niewiele stowarzyszeń i fundacji ma świadomość tego, że mogą one podlegać kontroli w zakresie realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. A zagadnienie może dotyczyć już choćby fundacji, która postanawia zorganizować charytatywną loterię fantową. Między innymi skorzystanie z tak atrakcyjnego sposobu pozyskania środków skutkuje koniecznością wypełniania przez taką fundację długiej listy obowiązków z zakresu tzw. AML (Anti-Money Laundering). Zarówno fundacje jak i stowarzyszenia, w określonych sytuacjach, mają status instytucji obowiązanych w rozumieniu ustawy z dnia 1 maca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Za naruszenie obowiązków AML przez fundację czy stowarzyszenie grozi m.in. kara pieniężna nawet do 1 000 000 euro. Celem przedmiotowego szkolenia jest zminimalizowanie ryzyka poniesienia przez fundację czy stowarzyszenie tak poważnych konsekwencji. Odpowiednie przygotowanie się do kontroli z zakresu AML jest tutaj kluczowe.

• Dowiesz się czy oraz kiedy Twoje stowarzyszenie/fundacja może spodziewać się kontroli z puntu widzenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML),
• W przystępny sposób dowiesz się jak przygotować swoje stowarzyszenie/fundację do kontroli w zakresie obowiązków AML,
• Otrzymasz checklistę obowiązków stowarzyszeń/ fundacji, które mogą podlegać kontroli w zakresie AML,
• Zidentyfikujesz obszary AML, w których Twoje stowarzyszenie/ fundacja powinno podjąć działania w celu pozytywnego przejścia kontroli,
• Dowiesz się jakie kary grożą Twojemu stowarzyszeniu/fundacji za niedopełnienie obowiązków AML,
• Dowiesz się, co wolno kontrolerowi a jakie uprawnienia ma stowarzyszenie/fundacja,
• Uzyskasz odpowiedzi na często zgłaszane wątpliwości dotyczące przebiegu kontroli AML.

Szkolenie dedykowane jest stowarzyszeniom i fundacjom, a w szczególności:
- kadrze kierowniczej stowarzyszenia/ fundacji, odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), 
- osobom odpowiedzialnym za wdrażanie w stowarzyszeniu/ fundacji obowiązków określonych w tej ustawie AML, 
- pracownikom odpowiedzialnym za zapewnienie zgodności działalności stowarzyszenia/fundacji oraz pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami ustawy AML,
- pełnomocnikom stowarzyszenia/ fundacji wyznaczonym do ich reprezentowania przy czynnościach kontrolnych.
 

Radca prawny OIRPO w Poznaniu, praktyk z 20-letnim doświadczeniem, wieloletni trener m.in. przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, przeszkoliła setki uczestników, od lat prowadzi szkolenia z tematyki dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (m.in. „Kontrola stowarzyszeń i fundacji przez starostę a przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki JST jako jednostki współpracującej”, oraz inne obowiązki JST związane z AML (Anti-Money Laundering)”, „Obowiązki JST wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy), współautor kursu e-learningowego z tematyki AML dla sektora samorządowego, uzyskała certyfikat ukończenia kursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się również w prawie cywilnym i prawie zamówień publicznych.